sábado, 06 de octubre de 2007
* Una nueva forma de lavado de dinero utilizada por las organizaciones criminales es a través de agrupaciones de carácter aparentemente religioso, que tienen representaciones en varios países latinoamericanos a la vez
* El comercio de arte y la aparente explotación de yacimientos marinos, otros de los nuevos mecanismos a través de los cuales grupos de delincuencia organizada encuentran caminos para lavar dinero de procedencia ilegal
ACAPULCO, Guerrero, 5 de octubre (LA JORNADA).- La proliferación de iglesias, el comercio de arte y la aparente explotación de yacimientos marinos son los nuevos mecanismos a través de los cuales, grupos de delincuencia organizada encuentran caminos para lavar dinero de procedencia ilegal, de acuerdo con expertos convocados por la Asociación de Bancos de México (ABM).
“Las instituciones financieras tienen la responsabilidad de implementar procedimientos para evitar ser utilizadas por la delincuencia organizada” para filtrar las ganancias de actividades ilícitas, sostuvo aquí Patricio Bustamante, vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo supervisor del sistema financiero en México.Leer más...
* El comercio de arte y la aparente explotación de yacimientos marinos, otros de los nuevos mecanismos a través de los cuales grupos de delincuencia organizada encuentran caminos para lavar dinero de procedencia ilegal
ACAPULCO, Guerrero, 5 de octubre (LA JORNADA).- La proliferación de iglesias, el comercio de arte y la aparente explotación de yacimientos marinos son los nuevos mecanismos a través de los cuales, grupos de delincuencia organizada encuentran caminos para lavar dinero de procedencia ilegal, de acuerdo con expertos convocados por la Asociación de Bancos de México (ABM).
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